Альфа-банк. При каких суммах могут возникнуть вопросы?

Discussion in 'Платежные системы' started by DrDastan, 6 Dec 2011.

  1. DrDastan

    DrDastan New Member

    Joined:
    13 Mar 2011
    Messages:
    7
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    del
     
    #1 DrDastan, 6 Dec 2011
    Last edited: 20 Apr 2017
  2. d1v

    d1v Elder - Старейшина

    Joined:
    21 Feb 2009
    Messages:
    677
    Likes Received:
    332
    Reputations:
    120
    не при каких.
    банк не имеет права разглашать подобную информацию, а тем более сам куда-то на тебя стучать. проблемы могут возникнуть, если запрос придёт из налоговой или обэп'а. а кто тебя им здаст - это уже другой вопрос.
     
    1 person likes this.
  3. ANdriy

    ANdriy Member

    Joined:
    27 Sep 2010
    Messages:
    19
    Likes Received:
    69
    Reputations:
    -3

    банку всеравно
     
  4. justonline

    justonline network ninja

    Joined:
    27 Jul 2011
    Messages:
    499
    Likes Received:
    60
    Reputations:
    53
    over 600k рублей в месяц...банки вроде обязаны отчитываться...
     
  5. KolosJey

    KolosJey Member

    Joined:
    21 Dec 2009
    Messages:
    45
    Likes Received:
    42
    Reputations:
    48
    Если ты "пользуешься услугами альфабанка", то прочитай о лимитах.
    На любые операции они есть.
    Все зависит от тарифа, от карты(если она есть) и от типа самих операций. Всё отлично документировано на сайте банка, и выше лимитов тебе прыгнуть не удасться
     
  6. justonline

    justonline network ninja

    Joined:
    27 Jul 2011
    Messages:
    499
    Likes Received:
    60
    Reputations:
    53
    лимиты на вывод а не на ввод)
     
  7. ANdriy

    ANdriy Member

    Joined:
    27 Sep 2010
    Messages:
    19
    Likes Received:
    69
    Reputations:
    -3
    лимитов как таковых нету, разве что у тебя на карте есть они , так их можна повысить на сколько угодно
     
  8. pr_team

    pr_team Member

    Joined:
    10 Nov 2010
    Messages:
    35
    Likes Received:
    16
    Reputations:
    10
    Добрый день

    За долгое время пользование Альфа -банком доводилось слышать разные цифры от разных лиц.

    Если говорить более предметно - то как правило речь идет о суммах более 1 000 000 в год или более 300 000 в месяц.

    Вообще тут имеется так называемый накопительный эффект.

    Скажем можно делать крупные выводы до поры до времени - все будет ок, момент Х может настать через N-ое количество времени.

    Рекомендуется разбивать платежи на несколько мелких - нежели делать более крупный разовый вывод.

    Вообще в Москве были случаи у знакомых, когда сам банк блокировал средства на счету до объяснения тех или иных переводов.

    Что касается: "имеет ли банк право сливать информацию налоговой"
    Конечно имеет, чем налоговая и прекрасно пользуется.
     
  9. sultan128

    sultan128 Elder - Старейшина

    Joined:
    6 Apr 2008
    Messages:
    45
    Likes Received:
    37
    Reputations:
    -5
    600к в месяц
    Скорее всего это был сбербанк
     
  10. HTML_cod

    HTML_cod Banned

    Joined:
    8 Jan 2012
    Messages:
    2
    Likes Received:
    1
    Reputations:
    0
    Там нет опр лимита..Так как каждый клиент конфиденциален.
     
  11. High^Kick

    High^Kick Member

    Joined:
    5 Jan 2012
    Messages:
    11
    Likes Received:
    5
    Reputations:
    0
    До определённого момента ;)
     
  12. pr_team

    pr_team Member

    Joined:
    10 Nov 2010
    Messages:
    35
    Likes Received:
    16
    Reputations:
    10
    Есть определенный допустимый предел - назовем его точкой отсчета, когда банк все внимательнее начинает следить за Вашим счетом.

    Тут двойственная ситуация, с одной стороны банку конечно выгодно иметь стабильный оборот финансовых средств, проходящих через счет банка, с другой есть определенная опаска налоговых проверок. Второе, конечно, перевешивает чащу весов, и банк с большей охотой сливает информацию в налоговую нежели хранит конфиденциальность счета.
     
  13. ANdriy

    ANdriy Member

    Joined:
    27 Sep 2010
    Messages:
    19
    Likes Received:
    69
    Reputations:
    -3
    да когда большие суммы включается фин мониторинг внутренней службы банка
     
  14. amendron

    amendron Elder - Старейшина

    Joined:
    25 Feb 2008
    Messages:
    0
    Likes Received:
    6
    Reputations:
    4
    альфабанк лояльно относится к суммам, а вот банк открытие вебмоней проверяет клиентов при суммах более 200к в мес
     
  15. Юго

    Юго Elder - Старейшина

    Joined:
    2 Feb 2011
    Messages:
    63
    Likes Received:
    77
    Reputations:
    17
    если речь идет о рублях, то очень странно

    в Украинских банках сливать в Налоговую начинают примерна от 50к Доляров.
     
  16. amendron

    amendron Elder - Старейшина

    Joined:
    25 Feb 2008
    Messages:
    0
    Likes Received:
    6
    Reputations:
    4
    о рублях конечно
     
Loading...